Asume Tlaxcala Presidencia del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero
*Certificarán a personal para detectar actividades antilavado en el tema financiero y anticorrupción, e identificar empresas fachada Durante los trabajos del Primer Congreso Nacional de Unidades de Antilavado de Dinero en México, se creó el Comité Nacional de Unidades de...