Asume Tlaxcala Presidencia del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero

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*Certificarán a personal para detectar actividades antilavado en el tema financiero y anticorrupción, e identificar empresas fachada Durante los trabajos del Primer Congreso Nacional de Unidades de Antilavado de Dinero en México, se creó el Comité Nacional de Unidades de...
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Inicia Primer Congreso Nacional de Unidades de Antilavado de Dinero en México sede Tlaxcala

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La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inició de los trabajos del Primer Congreso Nacional de Unidades de Antilavado de Dinero en México, en el que participan 27 titulares de Unidades de Inteligencia provenientes de diversas en...
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